太欣新材料科技浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于取消2024年股东大会部分提案 并增加临时提案的通知（下转D84版）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的内容。2025年4月9日，公司召开第二届董事会第三十三次会议（临时），第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案》。因此，公司决定取消原拟提交公司2024年度股东大会审议的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第三届监事会薪酬的议案》《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于修订＜授权管理制度＞的议案》。

　　为提高决策效率，持有公司1%以上股份的股东陆宝宏先生于2025年4月9日向公司董事会提交了《关于提请2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，陆宝宏先生为公司实际控制人，现直接持有公司股票1,728万股，占公司总股本的15.44%，其提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年度股东会审议。

　　除取消部分议案及增加临时提案外，公司于2025年3月31日披露的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036）中列明的其他事项未发生变更。现将公司2024年度股东大会召开通知补充公告如下：

　　（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、网络投票时间：2025年4月21日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，太欣新材料科技以第一次有效投票结果为准。

　　1太欣新材料科技、截至2025年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。

　　（三）上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议、第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2025年3月31日、2025年4月10日公司在巨潮资讯网（）披露的《第二届董事会第三十二次会议决议的公告》《第二届监事会第二十九次会议决议的公告》《第二届董事会第三十三次会议决议的公告》《第二届监事会第三十次会议决议的公告》。

　　其中：提案8.00涉及关联交易，14.00涉及董事薪酬，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。提案16.00涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述提案中第13项、第14项采用逐项表决制，第15项、第16项议案采用累积投票制，公司拟选举非独立董事4名、太欣新材料科技独立董事3名、股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2024年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。

　　2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

　　（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。

　　（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年4月18日下午17：00送达登记地点，股东请仔细填写《2024年度股东大会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。

　　2、电线、传线、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室

　　6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2025年4月21日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　　兹委托先生／女士代表本公司（本人）出席2025年4月21日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

　　1太欣新材料科技、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。

　　2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

　　本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票程序如下：

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15，结束时间为2025年4月21日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电线、请用正楷字完整填写本登记表。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触发其他配套制度的联动修订。

　　相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、太欣新材料科技准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2025年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案；

　　2.19关于修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》的议案；

　　2.24关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（）的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案》；

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议于2025年4月9日以现场方式召开。经全体监事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案》；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：